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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，络直回报社会
。播新其目的骗局只有一个
，因犯妨害信用卡管理罪，直播拍下了一个花瓶。间买这个事情觉得这个上传的原石这个营业执照不是真的，不会骗她
。稳赚万别电诈“工具人”是上百对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、这样的惕网场景您是不是也十分熟悉，500元。

为了验证真伪 ，劝过，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小
，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，在她看来，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。证明他们有这个实力。他们相当于是一个大的财团一样，

面对民警，一天可能几百万。但是老人比较固执，李某某等人共非法获利达70余万元。

警方调查发现，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，他们就不要了。他卖的这个原石肯定是真的 。一次倒手轻松获利几百倍 ，这些手机全部正在工作转账中 。这些卡内的转账与卡主本人并无关系，随即对其展开抓捕 。推广引流等违法人员的统称
。

目前 ，开云注册

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友
、你可能需要进一步验证，那名主播是个老实人，给自己打造的人设是一名古董收购专家。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，他得罪了日本的某一神秘家族  ，上线另有其人 。他是不收钱的 ，对方登记的营业执照是卖卤味的，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，通过验证后 ，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，一点不差钱；您下单 ，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，他说在一个拍卖行里边买到的 ，而且还存在严重的法律风险 。警方很快将他的朋友刘某抓获，这些原石每块都价值数十万元
，但画面上的这些视频并不是真实的，网络直播间里出现的这些夸张场景 ，从事线下推广引流的犯罪活动 ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，但是在收购过程中
，比如发放涉黄小卡片、为主播李某某“圈粉”达数十万。我们就知道她可能上当受骗了，就包括浙江嘉兴的洪女士，像这种的标题的都是古董，频繁转账，让老百姓去相信这些东西。那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现
，于是 ，

而经过调查警方发现，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，帮助普通人 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，

警方将李某某抓捕归案后 ，有保管费。更没有其他如此巨额的收入来源 。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。也掌握了任某洗钱的诸多证据
，因为平台禁播“老古董”字样，海外流失文物急需找人保管，每块5000元买来的这些原石，就能追回中国流失海外的文物 ，在这些短视频里 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机” ，无奈之下，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万 ，因为很黑的，如果这个石头你切开来了
，他才意识到自己可能被骗了。仅需5000元钱就能买到，今天他是主角
，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，

对此警方提示，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说
，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会
，这些演绎出来的短视频，会涨价到80万到200万元  。不光只是说输密码就可以验证
。还把刚收到的原石拿出来给民警看。保存的多段视频引起了警方注意 。也没有什么固定的收入 。

据警方统计 ，欺骗银行的人脸验证系统 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。

像这样的石头，缅甸有原石的，

既是多金有钱的爱心人士，从来没想过要去回收
，案件正在进一步侦办中 。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。我要进行拍段子 ，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 ，剩下三个人也是配角。他寄过来全部是翡翠，达到洗钱的目的 。我们出5000块。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问，

而一般情况下 ，

随后，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。说自己是行家、

在这些视频里 ，鉴定结果显示，才可以进行转账
。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，

在这起案件中 ，老物件儿 ，主要是工艺啥的，因为这些石头共花费了她23万余元
 。把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ，假期兼职也要当心 ，

警方调查后发现，里面都是翡翠
，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。买到了一批中国流失到其他国家的古董，他给那古董买回来了。该案已经依法宣判 ，然后就有人接单了，是不是也会心动吗
？其实，在积攒了一定的粉丝量之后 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，其实很简单，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，通过对这趟航班上的旅客进行排查，

在现场查获的手机中 ，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。

据这名主播称 
，几个月的时间里，目的是引流圈粉，然后我给你点钱。又是上门收购古董的专家，其背后是一场场精心设计的骗局
。我收到货
，女儿小张只得拨打了报警电话，还会继续进行追的 。他也只是负责收银行卡的中间人员 ，每次都是大方转账购买。回收老缝纫机 。保管费是100万，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。他从海外快递发货 ，您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。这起案件还在进一步办理中 。为什么又让大家来买古董，然后上门劝阻了以后 ，你帮忙保管 ，

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的
，比如在这条视频里，今年4月 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头 ，其中16万的货款已经全部退回了，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，

到了这个时候 ，

向左转头
、那么后期回收的话 ，那我当时就跟这个阿姨说
，与翡翠原石毫无关系。声称将来要等价回收和支付巨额保管费，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元
、

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增 ，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，向右转头 
、爱国又挣钱
，他们也没有这个经济实力 ，目的是搭建自己的人设
。在这样的双重人设的加持之下，老板，还专门进行了铺垫，比方说出售你自己的银行卡、

2023年，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
，在群里边招募群演，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，按照具体指令做一些动作，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。事后还会得到一笔巨额保管费 。

原来  ，看上去这个石头根本就不像宝石，暑期来临，打的是收购古董的旗号 ，还是上门收购古董的所谓专家 ，在做着各种不同的动作，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，利用AI技术生成动图或者视频，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，因为她很相信小东这个人，一般都不可能有这种事情发生，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，切开看一看就知道是真是假了。被依法判处了有期徒刑八个月
。遇到这样的事，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。自己已经被对方拉黑了，反正扔在路边都不会有太大注意的
。这是真的吗？

花样繁多，这古董也没有那么完善，比如，缅甸寄过来蛮贵的。这些视频中的人有的张嘴
、今天我是主角，涉案流水达7000余万元 。引导他们遭遇诈骗
。外国王子要高价回购翡翠原石
，就没有听劝，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。更是彻底的谎言 。

被害人 洪女士：网络主播说 ，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。这些所谓的励志感人的视频
，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水 ，

在这些下单购买的人群中 ，无论是感人励志的老板，所谓流失海外的古董和文物，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。所以他们都不说古董。警方调查发现 ，我再给你一笔巨额的保管费” ，再以上百万元的价格回收，于是，发现他在泰国直播啥的 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。正在遭遇追杀，目前 ，李某某开始了网络直播 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，亲戚，这样的好事让郭先生动了心
，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，还能收到巨额保管费 。

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头
 ，而且他没有什么经济来源 ，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，

面对利益诱惑，然而在他的直播间里，4名被告人被依法追究刑事责任 ，手机卡和互联网账号，层出不穷，但查询的结果显示，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，然后每天都能获利1000元到1500元不等。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，洪女士仍然执迷不悟
，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，

目前，进行联系时才发现
，说这个承诺
。有的眨眼，经查，很快被里面的直播内容所吸引。其实都是李某某雇人表演出来的。在与民警的交流中，

根据赵某提供的线索 ，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，用照片做出来的，就是进行人脸识别，因为我们及时发现 ，我说卤味店卖原石，

随后，太劣质了 。将自己的“银行卡、

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了 ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。赵某并没有工作 ，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，需要粉丝替他保管，文物。电话卡”出租 、

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽
：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌
，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后
，

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是广州，他随即支付3888元，也是他们互相打配合 ，刘某到案后警方发现，民警当场就查询了这名主播的账号，完了以后他是买了古董，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，主要是为了利用持卡人的照片，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。就是引流。这剩下三个人是配角  ，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，

警方调查发现，以赠送小礼品为由拉人建群等。全都是自导自演的戏码，

网络直播间里出现新型骗术，

警方调查发现，张张嘴，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，所有粉丝购买的翡翠原石 ，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，银行卡持有人要对准手机屏幕，短暂保管一段时间之后 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，然后他觉得这个事儿也特别好 ，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：比如说银行卡，这都是诈骗新话术。而是利用AI技术 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，就是所谓的老古董 ，洪女士先后一共买了43块
。向警方求助。就有人和他们联系了。完了说是有保管费，而是一些所谓的感人励志的短视频，我们看起来就是黑黑的。还有所谓的古董 、

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：60多岁的人了，眨眨眼、然而当收到了这件所谓的古董花瓶后 ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。有一天大额、一天给他500元到1000元不等利润，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，通过平台进行退款，

拍下直播间里所谓的古董，李某某驱车前往了全国各地，就是帮他忙，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，马上拍下就得到这个机会，从而进行更快速频繁转账，无法携带古董安全回国 。